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  • 金融危机犯罪SEC胜诉比率仅1/4

    Stephen Gandel 2013-08-07 01:30

    目前只有这一宗。上周四,在金融危机近五年后,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)终于证明,它有能力让一位曾任中层交易员的30多岁研究生为金融危机的罪责承担责任。司法正义终于得到伸张!但陪审团裁定前高盛(Goldman Sachs)交易员法布雷斯•...

  • 汤森路透以5.30亿美元收购一家金融犯罪防范信息提供商

    Dan Primack 2011-05-19 07:16

    媒体巨擘汤森路透(Thomson Reuters)周二宣布,将收购总部位于伦敦、专为各类企业提供金融犯罪和腐败防范信息的World-Check。出售方是2007年4月收购World-Check的私募股权公司Spectrum Equity Investors和HarbourVest Partners。...

  • 最高检发布服务保障金融高质量发展意见

    精选 2023-12-28 10:30

    最高人民检察院今天(28日)发布《关于充分发挥检察职能作用 依法服务保障金融高质量发展的意见》。在刑事检察方面,重点是加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度,突出打击各种名目非法金融活动,持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度,依法妥善处置中小银行等金融机构风险,严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪,坚...

  • 瑞幸咖啡1.8亿美元和解的启示

    王衍行 2020-12-17 11:20

    12月17日,美国证券交易委员会(SEC)宣布,瑞幸咖啡同意支付1.8亿美元,与美国监管机构对它做出的会计欺诈指控达成和解。SEC称,瑞幸咖啡通过做假账夸大公司增长,从而达到盈利目标。在2019年4月至2020年1月期间,通过利用关联方编造虚假销售交易,故意伪造了超过3亿美元的零售销售额。此前,SE...

  • 离谱的骗局:超2000家空壳公司有123岁以上的董事

    彭博社 2024-01-28 03:30

    图片来源:GETTY IMAGES穆迪分析公司最近给出了2100多个可能与空壳公司有关的“危险信号”,比如公司董事年龄失实、地址存疑等等,此类空壳公司有可能被用来实施金融犯罪。比如,穆迪分析公司董事理查德·格雷厄姆在本周一发布的一份研究报告中指出,有2200多家公司的董事会里,都有年龄达到123岁以...

  • 印度发出正式通知:小米48亿元资金或被没收

    精选 2023-06-13 09:30

    印度负责打击金融犯罪的机构已于6月11日向小米科技在印度的分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知,称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反“外汇管理法”。这次通知或意味着555.1亿印度卢比(约合人民币48.1亿元)冻结资金将被正式没收。...

  • 印度分公司两名高管被曝遭逮捕!vivo回应

    精选 2023-12-25 04:05

    消息人士透露,印度当局以打击金融犯罪名义,逮捕中国手机制造商vivo公司的两名印度分公司职员。vivo称,将利用法律途径来解决这些指控。据印度报业托拉斯亦引述消息指出,被捕的两名高层为vivo印度分公司的临时行政总裁(CEO)和财务总监(CFO)。...

  • 加密货币交易所币安美国:赵长鹏辞去董事会主席职务

    精选 2023-11-29 05:00

    11月28日,加密货币交易所币安美国(Binance.US)宣布,因与币安分别独立运营,币安美国并不是上周宣布的和解协议的一方,与美国司法部、金融犯罪执法局、外国资产控制办公室或商品期货交易委员会也没有任何悬而未决的执行事宜,该交易所保持全面运营。币安创始人赵长鹏决定辞去币安美国的董事会主席职务,并...

  • 传印度法院解除对小米7.25亿美元资产的冻结

    精选 2022-05-07 02:30

    5月6日下午,据报道,印度法院解除了对小米公司7.25亿美元资产的冻结。执法局在上周查封了小米公司的银行资产,称发现该公司“以特许权使用费的名义”向三家外国实体非法汇款。小米否认存在任何不当行为,称其“向银行支付的版税和对账单都是合法且真实的”。随后,该公司向印度南部卡纳塔克邦高等法院提起诉讼,反对...

  • 推特向美财政部提交文件,拟进军支付领域

    精选 2022-11-10 04:30

    11月10日,据财联社,推特最近提交给美国财政部下属金融犯罪执法局(FinCEN)的文件显示,这家社交媒体公司上周提交了注册文件,为进军支付领域铺平道路。在上个月以440亿美元收购推特之后,马斯克正寻求对该公司进行转型。据悉,开展转账、兑换货币或现金支票等业务的企业必须在FinCEN注册,并向该机构...

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